Las inspecciones no avisan
Cuando la autoridad toca tu puerta, no hay tiempo de armar expedientes desde cero.
Verificación biométrica, screening de listas restrictivas y expediente PLD listo para inspección — en minutos. Diseñado para notarios y profesionales obligados por la LFPIORPI.
La LFPIORPI exige controles estrictos. Sin un sistema inteligente, cualquier descuido se convierte en una sanción grave.
Cuando la autoridad toca tu puerta, no hay tiempo de armar expedientes desde cero.
Reportes, actualizaciones de expediente y avisos con fechas límite estrictas.
Un KYC incompleto o un reporte fuera de plazo puede costar hasta el 100% de la operación.
El cumplimiento PLD es complejo y demandante. Tu oficial de cumplimiento necesita apoyo inteligente.
El cliente firma desde su teléfono. Tú revisas y firmas el expediente cuando esté listo.
Envías un enlace al cliente. Captura selfie, INE y prueba de vida sin instalar nada. La sesión se ata al expediente en tiempo real.
Consulta automática contra OFAC, ONU, SAT 69-B, DOF y fuentes de noticias. Cada hallazgo se documenta con su fuente y fecha.
Recomendación clara: aprobado, denegado o requiere revisión. Bundle de evidencia descargable para auditoría inmediata.
IA especializada en PLD con respaldo de un equipo legal.
Agentes que nunca descansan, vigilando tus obligaciones LFPIORPI en tiempo real.
KYC, avisos al SAT y carpetas de cumplimiento siempre actualizadas y listas para auditoría.
Sistema de semáforos que muestra el estado de cada obligación PLD: verde, amarillo o rojo.
Notificaciones proactivas para avisos, reportes y vencimientos antes de que sea tarde.
Rastreo continuo de actualizaciones de LFPIORPI, criterios del SAT y lineamientos de la UIF.
Abogados expertos en prevención de lavado de dinero para consultas y respuesta ante auditorías.
Cada operación queda registrada con su fuente, fecha y firma. Listo para auditoría sin trabajo adicional.
Identificación, expediente único y conservación documental para actividades vulnerables. Avisos a la UIF generados desde el flujo.
Riesgo psicosocial en el centro de trabajo. Aplicación, evidencia y reporte automatizado para empresas en México.
Salud y seguridad en el trabajo remoto. Diagnóstico, política y registro para cumplimiento ante la STPS.
Construido bajo principios de menor privilegio, registro inmutable y soberanía de datos. Tu expediente es auditable y solo para ti.
No somos un despacho más. Somos la evolución del cumplimiento PLD.
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